热门栏目自选股数据中心行情中心资金流向模仿买卖客户端\n\n\n\t\t\t\n\n　　3月25日，汹涌新闻从重庆市公安局九龙坡区分局得悉，该局刑侦支队近来打掉

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热门栏目自选股数据中心行情中心资金流向模仿买卖客户端\n\n\n\t\t\t\n\n　　3月25日，汹涌新闻从重庆市公安局九龙坡区分局得悉，该局刑侦支队近来打掉一个以购买金条为电信网络欺诈团伙“洗钱”的违法团伙，并捕获5名违法嫌疑人，当场抄获价值38万余元的金条。\n嫌疑人指认现场抄获的金条。九龙坡警方供图\n　　据介绍，今年初，九龙坡区公安分局刑侦支队在工作中获取重要头绪，一名男人在辖区金店购买很多金条，购得后又立行将金条在邻近商场以贱价出售的方法交换现金。这引起了民警的留意，“现在金店的金价每克超越500元，而收回价格是400多元，‘高买低抛’明显不符合逻辑。”警方以为，该男人有严重洗钱违法嫌疑。\n　　经过对辖区金店的造访、摸排，办案民警发现，多家闻名金店近期都呈现了几名可疑男人——仓促到店，用银行卡很多购买黄金，且对黄金的质量、款式等一概漠不关心，对店员的介绍也不闻不问。\n　　经过警方一个多月的前期研判，一个洗钱违法团伙浮出水面。经过布控、蹲守，警方近期在主城某大型商圈一家金店内，将正在施行洗钱行为的刘某等5名嫌疑人当场捕获，并当场抄获涉案现金5700元、价值38万余元的金条900克。\n　　经审问，刘某等5名嫌疑人供述，2022年10月至2023年2月期间，受同乡陈某某等人招集，在明知是电信网络欺诈所得资金的情况下，用银行卡收取上游电信网络欺诈违法资金，采用在金店刷卡购买黄金再以贱价出售获取现金的方法洗钱、或将黄金销售给钟某等人交换虚拟钱银再一次洗钱后存入国外上家指定账户的违法事实。经查，在参加洗钱违法的4个多月时间里，该团伙经过上述方法购买黄金超越7公斤，涉案金额近300万元。\n　　现在，刘某等5名嫌疑人因涉嫌粉饰、隐秘违法所开罪被公安机关依法采纳强制措施，其他相关涉案人员已被上网追逃。公安机关正对该案串并的多起上游电信网络欺诈案子进一步侦办。\n　　办案民警介绍，在公安机关不懈冲击下，现在欺诈分子搬运不法资金越来越困难，而黄金价格高、易出手，于是就有人打起了用“黄金洗钱”的主见，形成了一条由“跑腿员”购买黄金、将黄金敏捷易手卖出、钱款经过不合法途径给到境外上家的违法链条。\t\n\t\n新浪协作大渠道期货开户 安全方便有保证\n\n\n\n\n\n\n\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\t\t\t\n\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP\n\n\n\t\t\t\n\t\t\t\n责任编辑：赵思远